公告日期：2003-09-26

股票代码：600177 股票简称：雅戈尔 编号：临2003-012

衍生品种代码：100177 衍生品种简称：雅戈转债



雅戈尔集团股份有限公司关于“雅戈转债”转股事宜的公告



重要内容提示：

1、转债代码：100177转债简称：雅戈转债

2、转股代码：181177转股简称：雅戈转股

3、转股价格：9.48元

4、转股起止日：2003年10月3日-2006年4月3日(由于国庆假期,正式转股自2003年10月8日开始)

5、转股部分上市交易日：申请转股,交割确认后的第二个交易日

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监发行字(2003)22号文批准,于2003年4月3日通过上海证券交易所(以下简称上交所)发行总额11.9亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“转债”)。该次发行采取“现有股东优先认购,余额及现有股东放弃部分采用网下对机构投资者发售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式”进行,发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开设人民币普通股股东帐户的境内自然人和法人。根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》、《上海证券交易所可转换公司债券上市规则》有关规定和本公司的《可转换公司债券募集说明书》约定,公司该次发行的11.9亿元“雅戈转债”自2003年10月3日起可转换为本公司A股股份。有关转股事宜公告如下,特提醒广大可转换公司债券投资者注意：

一、雅戈转债的发行规模、票面金额、转股起止日

1、发行规模为11.9亿元人民币；

2、每张面值100元,共计1190万张,即119万手；

3、转股起止日为2003年10月3日至2006年4月3日(由于国庆假期,正式转股自2003年10月8日开始)。

二、转股办法

1、转股申请时间

转债持有人可在转换期内的转股申请时间提交转股申请,转换期自2003年10月3日(含当日)起至2006年4月3日(含当日)。转股申请时间是指在转换期内上海证券交易所交易日的正常交易时间,除了期间的：

(1)在雅戈转债停止交易前的雅戈转债停牌时间；

(2)公司股票停牌时间；

(3)按有关规定,公司须申请停止转股的期间。

2、转股申请的手续以及转股声明事项

转股申请通过上海证券交易所交易系统按报盘方式进行,雅戈转债的持有人可以在交易系统中选择转股,并根据其希望实现转股的雅戈转债的面值(1000元人民币或其整数倍),使用181177雅戈转股的交易代码进行转股报盘。持有人可以将自己帐户内的雅戈转债全部或部分申请转为公司A股社会公众股。持有人将自己帐户内的雅戈转债同时申请卖出和转股的,卖出指令优先。申请转换后债券所剩面额不足转换一股股份的部分,公司将在该种情况发生日后五个工作日内,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的结算系统,以现金兑付该部分雅戈转债的票面金额,利息由投资者自行到本公司领取。

转股申请一经确认不能撤单。若持有人申请转股的数量大于该持有人实际持有可转债能转换的股份数,上海证券交易所将确认其最大的可转换股票部分进行转股,申请超过部分予以取消。

在雅戈转债存续期间,本公司将于每一季度结束后的两个交易日内(例行的转股公告日)公告因雅戈转债转股所引起的普通股股份变动情况。

因转换增加的普通股股份累计达到本公司在本次发行前发行在外普通股总数的10%时,本公司将及时予以公告。

3、雅戈转债的冻结以及注销

上海证券交易所对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)持有人的可转债数额,同时记加持有人相应的股份数额。

4、股份登记事项及因转股而新增的股份所享有的权益

雅戈尔转债经申请转股后所增加的股票将自动登记入投资者的股票帐户。因转股而增加的公司普通股与公司已发行在外的普通股享有同等权益,并可于转股申请的第二个交易日办理交割确认后,与本公司已上市交易的股票一同上市交易流通。

5、转股过程中的有关税费事项

转股过程中有关税费需由投资者自行负担,除非本公司应该交纳该类税费或者本公司对该类税费负有代扣代缴义务。

6、转换年度有关股利的归属

在本公司有关利润分配的股权登记日前实施转换而产生的股份,其持有者有权参加本公司当次的利润分配。在本公司有关利润分配的股权登记日后实施转换的股份,其持有者不参加本公司当次的利润分配。

三、本次转股价格

2003年5月16日实施200……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。