公告日期：2003-10-28

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 衍生品种简称：雅戈转债

衍生品种代码：100177 编号：临2003-015



雅戈尔集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告



雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十二次会议于2003年10月24日在公司召开,出席本次董事会会议的董事应到11人,实到9人,委托表决1人,符合《公司法》与《公司章程》的规定,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李如成先生主持,会议审议并形成了如下决议：

一、同意樊虹国先生因工作原因辞去公司董事、常务副总经理职务

樊虹国先生辞去公司董事职务的申请需公司股东大会审议,有关召开股东大会的事宜将另行通知。

二、审议通过了关于常务副总经理候选人提名的议案

根据总经理的提名,聘任张飞猛先生担任公司常务副总经理。

三、同意缪非先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务

四、审议通过了关于董事会秘书候选人提名的议案

根据董事长的提名,聘任刘新宇小姐担任公司董事会秘书。

五、审议通过了公司投资者关系管理办法

本办法的全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过了关于收购宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司股权的议案

本次交易构成关联交易,3名关联董事回避表决,本议案由出席会议的非关联董事一致通过。

七、审议通过了公司2003年第三季度报告

雅戈尔集团股份有限公司董事会

2003年10月24日

附件：

常务副总经理候选人简历：

张飞猛先生：47岁,大专文化,会计师,历任集仕港财税所财税专管员,宁波市鄞县财税局税政科副科长,稽查科科长,涉外科科长,鄞县国税局涉外税科科长,宁波雅戈尔服饰有限公司副总经理,公司三届董事会董事；现任公司四届董事会董事,兼任宁波市鄞州英华服饰有限公司董事长。

董事会秘书候选人简历：

刘新宇小姐：29岁,大专学历,助理经济师。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司企划部、雅戈尔报编辑部工作,曾任雅戈尔集团股份有限公司办公室副主任、董事会秘书。





股票简称：雅戈尔股票代码：600177衍生品种简称：雅戈转债衍生品种代码：100177编号：临2003-014

雅戈尔集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告



雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2003年10月24日在公司召开。应到监事5人,实到5人,会议召开符合法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事长钟雷鸣先生主持,会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了公司2003年第三季度报告

二、审议通过了公司关于收购宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司股权的议案



特此公告。



雅戈尔集团股份有限公司监事会

2003年10月24日





股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 衍生品种简称：雅戈转债

衍生品种代码：100177 编号：临2003-015



雅戈尔集团股份有限公司关联交易公告



特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

交易内容：本公司按2003年9月30日净资产作价,以人民币2340万元的价格收购关联企业宁波市鄞州新华投资有限公司持有的宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司90%的股权；本公司的控股子公司宁波雅戈尔置业有限公司以260万元的价格收购本公司第一大股东宁波盛达发展公司持有的该公司其余10%股权。

关联人回避事宜：关联董事李如成、李如刚、蒋群在审议此项关联交易时回避了表决。

交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：收购后将增强公司的发展后劲,有利于公司的长远发展。

一、关联交易概述

2003年10月25日,本公司与宁波市鄞州新华投资有限公司(以下简称新华公司)签订了股权转让协议,以人民币2340万元受让新华公司持有的宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司(以下简称钱湖投资)90%的股权。本公司的控股子公司宁波雅戈尔置业有限公司(以下简称雅戈尔置业)将同时以人民币……
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