公告日期：2024-04-02

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-012
上海贝岭股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行和

2024年度预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2024 年度日常关联交易预计事项中，公司向关联人购买原材料、技术服务、公司与上海积塔半导体有限公司（含上海先进半导体制造有限公司）的日常关联交易金额分别达到股东大会审批标准，需提交公司 2023 年年度股东大会审议；

2024 年度日常关联交易对相关关联方未形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年3月29日，上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”或“公司”）召开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，对《关于2023年度日常关联交易执行和2024年度预计情况的预案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将相关预案提交公司董事会审议。

2、2024年3月29日，公司召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行和2024年度预计情况的预案》，关联董事杨琨先生、康剑先生、王辉先生和黄朝祯先生回避表决，全体非关联董事和全体监事均同意并通过此项预案。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条、6.3.6条、6.3.7条和6.3.15的规定，公司向关联人购买原材料、技术服务、公司与上海积塔半导体有限公司（含上海先进半导体制造有限公司）2024年度日常关联交易合计总额达到股东大会审批金额，需提交公司2023年年度股东大会批准。公司与其他关联方的累计交易额度未达到股东大会审议权限。

（二）公司2023年度日常关联交易执行情况


公司于2023年3月24日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次

会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行和2023年度预计情况的议

案》。

公司2023年度日常关联交易执行情况如下：

关联交易 上年预计金 上年实际发 预计金额与实际发生
类别 关联人 额（万元） 生金额 金额差异较大的原因
（万元）

上海积塔半导体有限公司（含上海先 40,000.00 30,815.39 受市场影响，加工量
进半导体制造有限公司） 未达预期

北京确安科技股份有限公司（含浙江 1,820.00 1,722.28

确安科技有限公司）

上海华虹集成电路有限责任公司 55.00 34.23 原采购计划搁置

中电智能卡有限责任公司 20.00 1.06 原采购计划搁置

中电长城网际系统应用有限公司 20.00 0.00 原采购计划搁置

向关联人购买 中国电子系统技术有限公司 36.00 25.93

原材料、技术服 小华半导体有限公司 200.00 100.40 原采购计划搁置
务 中电商务（北京）有限公司 20.00 5.87 原采购计划搁置

深圳中电投资有限公司 50.00 16.27 原采购计划搁置

北京华大九天科技股份有限公司（原 64.00 0.00 原采购计划搁置
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