公告日期：2024-04-02

上海贝岭股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”或“上海贝岭”）董事会
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年度董事会主要工作

（一）董事会成员

报告期内，公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。2023年12月18日公司召开第九届董事会第七次会议、2024年1月3日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》等议案：秦毅先生因工作原因辞去公司第九届董事会董事、董事长、董事会提名与薪酬委员会委员及董事会战略与投资管理委员会委员职务。根据控股股东华大半导体有限公司的提名，公司选举黄朝祯先生为第九届董事会非独立董事，任期与公司第九届董事会一致。

2024 年 1 月 3 日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于
选举第九届董事会董事长的议案》等议案：选举杨琨先生担任公司第九届董事会董事长暨法定代表人，任期与公司第九届董事会一致。

现公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。杨琨先生、康剑先生、王辉先生和黄朝祯先生为公司非独立董事；胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生为公司独立董事。杨琨先生担任公司董事长。

（二）董事会召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 6 次会议，审议通过了 37 项议案。各次董事
会的召集、召开均符合法律、法规等相关规定。


会议届次 召开日期 会议决议

第九届董 审议通过了如下议案：（一）《关于调整首期及第二期限制性股票激励
事会第二 2023 年 3 计划限制性股票回购价格的议案》（二）《关于回购注销部分激励对象
次会议 月 1 日 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（三）《关于修订<公司
章程>并办理工商变更的议案》。

审议通过了如下议案：（一）《2022 年年度报告全文及摘要》（二）《2022
年度董事会工作报告（含独立董事 2022 年度述职报告）》（三）《董
事会审计与风险控制委员会 2022 年度履职情况报告》（四）《2022 年
经营总结及 2023 年经营计划》（五）《2022 年度财务决算报告》（六）
《2022 年度利润分配的预案》（七）《关于 2022 年度日常关联交易执
行和 2023 年度预计情况的预案》（八）《关于与中国长城科技集团股
份有限公司签订租赁合同和物业服务合同暨关联交易的议案》（九）《关
于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》（十）《关
于申请 2023 年度银行综合授信的议案》（十一）《关于续聘会计师事
第九届董 务所的预案》（十二）《关于审议<现金购买资产 2022 年度业绩承诺实
事会第三 2023 年 3 现情况说明的审核报告>的议案》（十三）《2022 年度内部控制评价报
次会议 月 24 日 告》（十四）《2022 年度环境、社会及管治报告》（十五）《2022 年高
管人员业绩考核结果与奖励金方案的报告》（十六）《关于首期限制性
股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》（十七）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（十八）《关于
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