公告日期：2024-04-23

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-018
债券代码：240782 债券简称：24 沪建 Y1

债券代码：240783 债券简称：24 沪建 Y2

上海建工集团股份有限公司

2023 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2023 年年度利润分配方案：A 股每股派发现金红利 0.06 元（含税）

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润
分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本分配预案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海建工集团
股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）期末可供分配利润为人民币
7,671,256,957.79 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31
日，公司总股本 8,885,939,744 股，以此计算合计拟派发现金红利 533,156,384.64元（含税）。本年度公司现金分红占公司归属于母公司股东的净利润的比例为 34%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 22 日,公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《上海建工
2023 年度利润分配预案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意上述利润分配方案并将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）监事会意见

2024 年 4 月 22 日,公司第八届监事会第二十四次会议审议通过了《上海建工
2023 年度利润分配预案》，同意上述利润分配方案并将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、相关提示

本次利润分配方案充分体现公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，有利于增强投资者信心，对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。未来，公司将持续加强自身价值创造能力，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日

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