公告日期：2024-03-28

武汉三镇实业控股股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

公司董事：

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，在 2023年度任期内积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面勤勉尽责，发挥了应有的职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由具有专业
会计资格的独立董事担任，符合《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定。

二、2023 年度审计委员会会议召开情况

审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开六次审计委员会会议，全体委员均出席了会议，具体内容如下：

1、2023 年 3 月 9 日，审计委员会审议通过如下议案：

（1）公司 2022 年度财务决算报告；

（2）公司 2022 年度利润分配预案；

（3）关于 2023 年度公司经营计划的议案；

（4）公司 2022 年年度报告及摘要；

（5）公司 2022 年内部控制评价报告；

（6）会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告；

（7）审计委员会关于中审众环会计师事务所从事 2022 年度审计工作的总结报告；

（8）审计委员会 2022 年度履职情况报告；

（9）关于支付财务报告审计机构报酬及续聘 2023 年度财务报告审计机构的
议案；

（10）关于支付内部控制审计机构报酬及续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案；

（11）关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案；

（12）关于会计差错更正的议案；

（13）关于会计政策变更的议案。

2、2023 年 4 月 24 日，审计委员会审议通过了公司 2023 年第一季度报告。
3、2023 年 8 月 14 日，审计委员会审议通过了如下议案：

（1）公司 2023 年半年度报告及摘要；

（2）关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案；

（3）审计委员会 2023 年度上半年履职情况报告。

4、2023 年 10 月 18 日，审计委员会审议通过了公司 2023 年第三季度报告。
5、2023 年 11 月 6 日，审计委员会审议通过了关于会计差错更正的议案。
6、2023 年 12 月 8 日，审计委员会审议通过了关于审议日常关联交易协议
《自来水代销合同》的议案。

除上述六次审计委员会会议外，审计委员会在 2022 年年度报告审计期间，还组织了两次与年报审计会计师的沟通见面会。

1、2023 月 2 月 9 日，审计委员会召开 2022 年度年报审计第一次审计沟通
见面会，听取年审注册会计师关于 2022 年度年报审计的工作计划与安排汇报，并公司 2022 年度未经审计的财务会计报表。会上还听取年审注册会计师关于年报审计工作计划安排的汇报，审计委员会与年审会计师就审计目标、审计范围、时间及人员安排、风险判断、对与审计相关的内部控制采取的方案等事项进行充分的沟通，并对公司 2022 年度未经审计的财务会计报表发表了书面意见。

2、2023 年 3 月 9 日，审计委员会召开 2022 年年报第二次审计沟通见面会，
听取年审会计师关于 2022 年年报审计的工作汇报并审阅出具初步审计意见的公司财务会计报告，并审议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具初步审计意见的 2022 年度财务报告，认为中审众环出具初步审计意见的 2022 年度财务报告是实事求是，客观公正的，全面反映了公司的财务状况和经营成果。

三、审计委员会 2023 年度主要工作情况


1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司审计委员会持续监督公司聘请的外部审计机构中审众环的各项审计工作，并对其所执行的财务报表审计工作及内控审计工作情况及时进行了有效的监督和评估，认为其在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，较好的履行了审计机构的责任和义务，能够满足公司审计工作要求。审计委员会认为，中审众环受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正审计的执业准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。鉴于此，审计委员会在公司第八届……
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