公告日期：2024-11-19

联美量子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议材料
2024 年 11 月 25 日


联美量子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生

2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事

3、 列席人员：律师

二、 会议时间及内容

1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日下午 14:30 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2024 年 11 月 25 日-2024 年 11 月 25 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、股权登记日：2024 年 11 月 19 日

三、 会议议程

1、审议《联美量子股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》（内容见附件 1）

2、审议《联美量子股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（内容见附件 2）

附件 1

联美量子股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
联美量子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟变更第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中部分回购股份的用途。

截至目前，公司回购专户中共计 63,588,482 股：其中 25,279,012
股为公司第七届董事会第十六次会议审议通过的回购公司股份方案中回购的股份；其中 38,309,470 股为公司第八届董事会第十次会议审议通过的回购公司股份方案中回购的股份。

本次拟变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的股份共25,279,012 股，是公司第七届董事会第十六次会议审议通过的回购公司股份方案中回购的股份，由原来的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后公司总股本将由 2,288,119,475 股变更为 2,262,840,463 股，注册资本将由 2,288,119,475 元变更为 2,262,840,463 元。

本次回购股份变更及注销事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、 回购股份的基本情况及进展

联美量子股份有限公司（以下简称 “公司”或“上市公司”）

于 2021 年 1 月 7 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《联
美量子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购金
额下限为 2.5 亿元，上限为 5 亿元；回购价格为不超过人民币 16 元/
股；回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过12 个月。

2021 年 1 月 15 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回
购。

2022 年 1 月 6 日，公司已完成股份回购，通过集中竞价交易方
式累计回购股份 25,279,012 股，占公司总股本的 1.10%，回购最高价格 11.17 元/股，回购最低价格 8.00 元/股，交易总金额250,062,450.08 元（不含印花税，佣金等交易费用）。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告（公告编号： 2021-002、2021-005、 2022-003）。
二、 本次变更部分回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要
性和可行性

公司本次变更部分回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，结合了公司实际情况审慎考虑后决定的，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，不会影响公司债务履行能力。公司此次变更部分回购股份用……
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