公告日期：2024-11-16

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－050
联美量子股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会换届

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独
立董事 4 名，独立董事 3 名。公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第八
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》。

公司第八届董事会任期将于 2025 年 5 月 19 日届满，为进一步完
善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事会换届选举：

1、关于选举非独立董事的议案

公司董事会（提名委员会）提名苏壮强先生、王舟波先生、徐卫晖先生、陆成松先生作为公司第九届董事会董事候选人；

2、关于选举独立董事的议案

公司董事会（提名委员会）提名刘永泽先生、张多蕾先生、唐大鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述 7 名候选人的简历见附件。

根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，经公司董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的相关资料进行了认真审
核，并就有关问题向公司有关部门和人员进行了调研，认为：

苏壮强先生、王舟波先生、徐卫晖先生、陆成松先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件；

刘永泽先生、张多蕾先生、唐大鹏先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件。

未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况，均具备担任公司董事的资格和能力。

我们同意将上述人选提交公司董事会审议。

上述董事、独立董事候选人需经公司股东大会选举后组成公司第九届董事会。

二、 监事会换届

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东
代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2024 年 11 月 15 日召开
了第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期将于 2025 年 5 月 19 日届满，为进一步完
善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公
司拟提前进行监事会换届选举：

公司监事会拟提名姜明群先生、任文昌先生作为公司第九届监事会股东代表监事候选人，上述 2 名候选人的简历见附件。

上述两名股东代表监事候选人待公司股东大会选举后与职工代表监事组成公司第九届监事会，职工代表监事将在公司职工代表大会选举后另行公告。

上述董事、监事换届选举的议案尚需提请公司股东大会审议，以累积投票制方式进行表决。公司第九届董事会、监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第八届董事会、监事会将继续履行职责。

上述董事及监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日

苏壮强简历
苏壮强，男，1971 年出生，香港籍，高级工商管理硕士。

2004 年 5 月-2006 年 11 月中体产业集团股份有限公司董事；

2004 年 9 月至今联美（中国）投资有限公司董事长；
2007 年 9 月至今兆讯传媒广告股份有限公司董事长；
2015 年 7 月至今联众新能源有限公司执行董事；
2017 年 9 月至今联美集团有限公司董事长；
2016 年 11 月至今本公司董事长。

王舟波简历

姓名：王舟波 性别：男

民族：汉 出生年月：1960 年 11 月

学历：本科 职称：高级工程师

工作经历：

1982 年 9 月-1983 年 8 月 中建一局四公司丽都项目技术员；

1983 年 8 月-1998 年 1 月 中国建筑工程总公司助理工程师、工程
师、项目副经理、……
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