公告日期：2023-05-18

联美量子股份有限公司
2022 年年度股东大会会议材料

2023 年 5 月 25 日


联美量子股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、参加会议人员

1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生

2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事

3、 列席人员：律师

二、 会议时间及内容

1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2022 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日下午 14:30 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2023 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 25 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、股权登记日：2023 年 5 月 19 日

三、 会议议程
1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》（内容见附件一）
2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》（内容见附件二）
3、审议《公司 2022 年度财务报告》（内容见年度报告第十节“财务报告”）
4、审议《公司 2022 年年度报告》及摘要（全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

5、审议《公司 2022 年度利润分配预案》（内容见附件三）
6、审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》（全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》（内容见附件四）
8、审议《2022 年度独立董事述职报告》（全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

附件一

联美量子股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年，国际政治与经济环境复杂多变，国内经济发展面临诸多困难与挑战。公司始终秉承科技创新为动力，积极应对外部环境的变化，不断夯实业务基础，坚定战略路线，攻坚克难，凭借自身的管理经营优势，经营局面持续稳中向好，为公司持续健康、高质量发展奠定了坚实的基础。

清洁供热业务方面，2022 年度公司继续围绕冷、热、电、汽等核心产品，结合集成化应用最新的能源技术和装备，为客户提供清洁、高效、安全、稳定的综合能源服务。在进一步提升城市集中供暖系统效率的同时，发展分布式清洁能源技术与装备，实现源端的清洁化升级；在末端，进一步提高服务质量，利用物联网技术，提升服务反应速度和精度，实现精准反馈。

2022 年，公司通过降本增效，精细化管理，较好地完成各项生产经营任务，保持了稳定的现金流及充沛的盈利能力。上游采购方面煤炭价格持续高位运行、市场持续“短煤缺煤”，对公司采购及成本端带来一定压力；公司协调多方资源，一直坚持长协锁价、淡季储煤策略，保证有序生产前提下，有效控本。下游用户方面，受地产周期及疫情反复等多因素影响，供热市场新增面积增速整体放缓；煤炭价
格持续高位运行，也对公司成本带来了一定压力。面对机遇与挑战，公司创新思维，整合利用各种资源，积极推进区域内项目拓展，提升服务质量，实现了所服务区域内的居民端用户连续稳步增长。氢能业务拓展方面，继公司战略入股爱德曼氢能后，于 2022 年 12 月，公司与北京燃气平谷有限公司签订战略合作协议，以北京市平谷区为起点，在分布式综合能源服务、加氢站、制氢及氢能热电联产等方面开展深入合作。

报告期内，公司实现营业收入 3,450,347,246.45 元，同比下降0.51%，营业收入下降的主要原因系 2022 年度内疫情原因客户出行受到短期影响，广告发布收入下降以及 2022 年度宏观环境影响公司缩减保理融资业务。营业利润 1,195,409,773.50 元，同比下降 7.73%，净利润 999,137,523.56 元，同比下降 6.98%，其中归属于上市公司普通股股东的净利润 943,976,414.04 元，同比下降 9.77%。上述利润指标的下降主要原因为本年度燃料价格持续高位及疫情原因客户出行受到短期影响，广告发布收入下降。

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