公告日期:2018-05-22
北汽福田汽车股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料
股票简称:福田汽车 股票代码:600166
2018年5月北京
目 录
议案一、关于2017年度董事会工作报告的议案
议案二、关于2017年度监事会工作报告的议案
议案三、关于2017年度财务决算报告的议案
议案四、关于2017年度利润分配方案的议案
议案五、关于2017年度公积金转增股本方案的议案
议案六、关于董事会授权经理部门2018年度银行融资授信额度的议案
议案七、关于2018年度担保计划的议案
议案八、关于2018年度关联交易的议案
议案九、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
议案十、关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案
议案十一、关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案
议案十二、关于2018年度独立董事费用预算的议案
议案十三、关于选举萧枭同志为董事的议案
议案十四、2017年度独立董事述职报告
议案一:
北汽福田汽车股份有限公司
2017年度董事会工作报告
各位股东:
2017年,全球经济进入修复性增长阶段,经济增速达到3.7%。当前,全球新一
轮科技革命和产业革命正在兴起,增长动能面临深刻转变。在“一带一路”倡议的
助推下,中国经济也发生了转折。2017年,中国经济主要聚焦于去产能、突破中等
收入陷阱,实现全年经济增速6.9%。
2017年,中国汽车行业整体销量增速放缓,下降至3%,存量竞争的时代已经到
来。市场集中度继续提升,大企业在资源、市场方面的优势更加明显;新能源汽车
发展势头强劲,自主品牌加快转型升级步伐且市场份额持续提高,造车新势力风起
云涌。
2017年,福田汽车全面落实结构调整,推进能力建设,全年销售汽车60万辆(含
福田戴姆勒中重卡11.4万辆),实现营业收入517.1亿元,利润0.47亿元。
2017年,公司取得的以下几方面成绩是值得肯定的:
第一,销量稳定增长,积累了雄厚的品牌资产。在社会各界的支持下,福田汽
车21年累计实现销量800万辆。2017年,福田汽车累计实现销量60万辆,同比增
长13%。与此同时,由世界品牌实验室发布的2017年中国品牌价值榜单,福田汽车
以1125.78亿元的品牌价值稳居商用车行业第一,自2005年至今已连续十三年持续
领跑中国商用车行业。
第二,产品结构升级成效显着,乘用车业务初见成效。随着商用车客户结构升
级步伐加快,福田汽车近几年坚定按“世界标准、中端产品”的标准完成产品开发
与转型升级。2017年中高端产品比重达到63%,EST超级重卡、M4超级中轻卡等产
品开发基本实现了中高端产品平台布局,结构调整效果明显。乘用车业务开发基本
完成,2017年乘用车销量稳步提升,得到了市场的认可与尊重。
第三,全球化战略加速推进,国际化业务勇往直前。海外业务战略目标明确并
有序推进,在全球20多个国家设有KD工厂,覆盖全球110个营销市场和服务网络。
2017年海外销量实现6.3万辆,占比提高至11%,连续五年保持中国商用车出口第
一。
另外,福田汽车在合资业务、新能源业务、技术中心能力建设、工业 4.0智能
工厂建设、汽车金融业务开拓等方面,都取得了良好成绩,积累了丰富的经验,培
养了雄厚的人才队伍,为未来可持续发展奠定了坚实的基础。
作为福田汽车的董事长,我代表董事会对经理部门、广大员工取得的成绩表示
敬佩,同时也向在座的全体董事、监事在2017年给予福田汽车的大力支持表示感谢!
下面,我就2017年董事会工作开展情况及2018年工作计划安排作如下报告:
第一部分 2017年董事会工作情况及总结
一、董事会人员基本情况
1、截止2017年12月31日,公司任职董事情况简介
序号 姓名 职务 年龄 任期起止日(第七届)
1 张夕勇 董事长 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。