公告日期：2025-01-01

北汽福田汽车股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：福田汽车 股票代码：600166

2025 年 1 月·北京


目录

议案一、《关于2025年度关联交易计划的议案》
议案二、《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》议案三、《关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案》

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司

关于 2025 年度关联交易计划的议案

各位股东：

为了完善公司治理结构，规范上市公司运作，结合公司 2025 年度生产经营的
需要，特提出本议案。本议案已于 2024 年 12 月 25 日经公司董事会审议通过，现
就本议案向公司股东大会做汇报。

有关法规规定

《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）相关规定：

第 6.3.2 条规定，上市公司的关联交易，是指上市公司、控股子公司及控制的其他主体与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。

第 6.3.6 条规定，上市公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易，履行相关决策程序后应当及时披露。

第 6.3.7 条规定，上市公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。

《公司章程》相关规定：

第八十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第一百五十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。
一、关联方介绍和关联交易的主要内容

（一）关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易


1、关联方的基本情况

企业名称：诸城市义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：陈忠义。注册资本：6,000 万人民币。主要股东：陈宫博、陈忠义等。历史沿革：1994 年成立，1998 年兼并诸城市建材厂，2002 年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；农业机械制造；农业机械销售；渔业机械制造；渔业机械销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备销售；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；钢压延加工；模具制造；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。住所：山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。2023 年的主要财务数据（经审计）：总资产 257,168
万元、净资产 141,253 万元、主营业务收入 180,733 万元、净利润 4,872 万元。
2024 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 260,265 万元、净资产 146,896
万元、主营业务收入 128,692 万元、净利润 2,382 元。
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