公告日期：2024-04-27

北汽福田汽车股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位董事：

本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“福田汽车”）的独立董
事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》
等相关法律、法规、规章的规定和要求，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如
下：

一、报告期内本人的基本情况

姓名 专业背景 任职情况 兼职情况 任职独立董事时间 专门委员会任职

天津大学经管学部业界

导师、南开大学广州校 2024 年 1 月 5 日
慧为（珠海 友会理事、博研商学院 2023 年 12 月 26 起任提名/治理委
横琴）私募 “天河同舟大学堂”企 日，公司召开 2023 员会主任委员/会
黎韦清 金融 基金管理有 业家班级导师、上海圣 年第五次临时股东 议召集人、审计/
限公司总经 蔚企业管理中心（有限 大会，本人当选公 内控委员会委员、
理、投资决 合伙）执行事务合伙 司第九届董事会独 薪酬与考核委员会
策委员主任 人、广州慧石投资合伙 立董事 委员

企业（有限合伙）执行

事务合伙人

报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的

情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，并已将自查情况报告

提交公司董事会。

二、本人 2023 年度履职概况

（一）出席会议及发表独立意见情况

报告期内（2023.12.26-2023.12.31），本人应出席独立董事专门会议 1 次，实际出

席 1 次，审核议案共 3 项，发表了同意的独立意见。

序号 审议事项 发表意见 发表意见日期


1 关于 2024 年度向关联方提供关联担保计

划的议案 参加独立董事专

2 关于 2024 年度关联交易计划的议案 门会议并出具同 2023 年 12 月 28 日

关于与北京汽车集团财务有限公司签署 意的审核意见

3 金融服务协议暨关联交易的议案

（二）行使独立职权的情况

报告期内，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定行使职权，参加公司独立董事专门会议对关联交易等关系到公司或者中小股东权益的事项进行审议并发表独立意见。

报告期内，本人及其他独立董事未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、未发生提议召开临时股东大会或董事会的情况、未发生公开向股东征集股东权利的情况。

（三）现场工作情况

2023年，本人作为独立董事候选人参加公司2023年第五次临时股东大会，对公司的实际生产经营、主要产品、财务及规范运作等情况进行了现场考察。同时通过电话、邮件沟通等方式，与公司相关管理人员及工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司董事会秘书和董事会办公室工作人员能够积极协助本人履职，积极、充分地配合本人开展工作，为本人履职提供了足够的资源和必要的专业意见，能够保障本人享有与其他董事同等的知情权；公司能够按规定及时向本人发出独立董事专门会议的通知及会议材料，并于会前与本人充分沟通交流，保证本人有效行使职权。

本人于2023年12月26日起任职公司独立董事，截至2023年12月31日不涉及与审计机构及中小股东沟通。

三、独立董……
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