公告日期：2024-04-27

北汽福田汽车股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位董事：

本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“福田汽车”）的独立董

事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》

等相关法律、法规、规章的规定和要求，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如

下：

一、本人的基本情况

姓名 专业背景 任职情况 兼职情况 任职独立董事时间 专门委员会任职

北京国基科技股份 2022 年 11 月 15 日， 审计/内控委员会主

北京工业大 有限公司独立董 公司召开 2022 年第 任委员/会议召集

刘亭立 财会 学经济与管 事；合众财产保险 四次临时股东大会， 人、薪酬与考核委员

理学院教授 股份有限公司独立 本人当选公司第九届 会委员、提名/治理

董事 董事会独立董事 委员会委员

报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的

情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，并已将自查情况报告

提交公司董事会。

二、本人 2023 年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会、专门委会议及独立董事专

门会议，对相关议案进行审议和表决，并全部投同意票、发表了同意意见，具体如下：

姓名 出席董事会 出席董事 出席股东 出席专门委会议情况 发表独立 出席独立董事专门
情况 会方式 大会情况 意见情况 会议情况

审计/内控委会议应出席 2023年9月至12月，
应出席 21 1 次现场 8 次，实际出席 8 次；薪 审 核 议 案 按独董新规应出席
次，实际出 出席、20 应出席 6 酬与考核委会议应出席 1 共 26 项， 独董专门会议 2 次，
刘亭立 席 21 次， 次通讯方 次，实际 次，实际出席 1 次；提名 均 发 表 了 实际出席 2 次，审核
全部投同意 式出席 出席 6 次 /治理委会议应出席 7 同 意 的 独 议案共 4 项，全部发
票。 次，实际出席 7 次。以上 立意见。 表了同意意见。

会议全部发表同意意见


（二）发表独立意见情况

序号 审议事项 发表意见 发表意见日期

1 关于以集中竞价交易方式回购股份方案

（第三期）的议案

关于《北汽福田汽车股份有限公司中长

2 期员工持股计划（2023-2025 年）（草 发表了同意的独立意见 2023 年 1 月 13 日
案）》及其摘要的议案

3 关于《北汽福田汽车股份有限公司中长

期员工持股计划管理办法》的议案

4 关于投资建设采埃孚中型 AMT 变速箱项 发表了同意的事前认可意 2023 年 2 月 9 日
目暨关联交易的议案 见和独立意见

5 《关于修订<公司章程>及<股东大会议事 发表了同意的独立意见 2023 年 4 月 27 日
规则>的议案》

6 关于会计政策变更的议案 发表了同意的独立意见

7 2022 年度利润分配预案 发表了同意的独立意见

8 关于未弥补亏损达实收股本……
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