公告日期：2024-05-14

宁夏中科生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会材料


宁夏中科生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、 宣布大会开幕

二、 宣布到会股东情况

三、 律师确认股东资格合法性

四、 审议表决方法

五、 推选监票人、计票人

六、 审议 2023 年年度报告及摘要

七、 审议 2023 年度董事会工作报告

八、 审议 2023 年度监事会工作报告

九、 审议 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

十、 审议 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

十一、 审议独立董事 2023 年度述职报告

十二、 审议 2024 年度公司向金融机构申请综合授信的议案

十三、 审议子公司 2024 年度向黄河银行申请融资暨关联交易的议案

十四、 审议 2024 年度为子公司融资提供担保的议案

十五、 审议计提减值准备的议案

十六、 审议制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案

十七、 审议拟修订《公司章程》的议案

十八、 审议关于拟向法院申请重整及预重整的议案

十九、 审议关于提请公司股东大会授权董事会办理公司及相关子公司重整及预重整相关事宜的议案

二十、 股东质询和发言

二十一、 出席现场会议的股东进行表决

二十二、 将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司

二十三、 休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有
限公司（以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据

二十四、 收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和网络投票结果

二十五、 宣布股东大会决议

二十六、 律师宣读法律意见书

二十七、 大会闭幕

二 O 二四年五月十七日


宁夏中科生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会表决方法

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，本次会议采取如下表决方法：

一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次会议审议的 2023 年年度报告及摘要；2023 年度董事会工作报告；
2023 年度监事会工作报告；2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告；2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案；独立董事 2023 年度述职报告；2024年度公司向金融机构申请综合授信的议案；子公司 2024 年度向黄河银行申请融资暨关联交易的议案；2024 年度为子公司融资提供担保的议案；计提减值准备的议案；制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。审议拟修订《公司章程》的议案；关于拟向法院申请重整及预重整的议案；关于提请公司股东大会授权董事会办理公司及相关子公司重整及预重整相关事宜的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二上通过。

二 O 二四年五月十七日


宁夏中科生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会表决票

股东名称（姓名）：

营业执照号（身份证号码）：

代表股数：

代理人：

身份证号码：

序号 非累积投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。