公告日期：2024-04-27

证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2024-037
宁夏中科生物科技股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）子公司宁夏中科生
物新材料有限公司（以下简称：中科新材）、宁夏新日恒力国际贸易有限公司 （以下简称：恒力国贸）根据经营发展需要，2024 年度向宁夏黄河农村商业 银行股份有限公司（以下简称：黄河银行）申请融资，总额不超过 15,000 万 元。

● 公司持有黄河银行股权 1.41 亿股，持股比例 8.82%，公司委派专人在黄
河银行担任董事，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对黄河银行构成重 大影响，对黄河银行的投资采用权益法核算。根据《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定，黄河银行为公司关联方，本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

● 2023 年年初至本公告披露日，中科新材在黄河银行办理流动资金贷款余
额 10,940 万元；恒力国贸未在黄河银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票。
一、关联交易概述

公司子公司中科新材、恒力国贸根据经营发展需要，2024 年度向黄河银行申请融资，总额不超过 15,000 万元。

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监
事会第十一次会议，分别以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；同意 3 票、反对 0
票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了该项议案，该议案由公司独立董事专门会议审议通过并提交董事会，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

至本次关联交易为止，2023 年年初至本公告披露日，中科新材在黄河银行办理流动资金贷款余额10,940万元；恒力国贸未在黄河银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司持有黄河银行股权 1.41 亿股，持股比例 8.82%，公司委派专人在黄河银
行担任董事，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对黄河银行构成重大影响，对黄河银行的投资采用权益法核算。

（二）关联人基本情况

公司名称：宁夏黄河农村商业银行股份有限公司

注册地址：宁夏银川市解放西街 35 号

注册资本：16 亿元

成立日期：2009 年 1 月 1 日

公司营业执照号码：91640000670447100G

法定代表人：魏根东

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、关联交易标的基本情况

中科新材、恒力国贸 2024 年度向黄河银行申请融资，总额不超过 15,000 万
元。

四、交易的定价政策及定价依据

中科新材、恒力国贸根据经营需要向黄河银行申请融资，符合中国人民银行利率政策和公平交易原则，流动资金贷款，以资金定价系统为依据，双方协商确
定；承兑汇票，按50%的比例缴纳保证金。

五、关联交易对公司的影响

中科新材、恒力国贸根据经营需要，向黄河银行申请融资，属于日常关联交易，该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第九届董事会第二十一次会议、第
九届监事会第十一次会议，分别以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；同意 3 票、
反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了该项议案。

（二）独立董事专门会议

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门
会议，全体 4 名独立董事岳修峰先生、娄亦捷先生、申屠宝卿女士、王新灵先生参加了会议，并推举岳修峰先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定……
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