公告日期：2023-04-08

深圳香江控股股份有限公司



2022年度独立董事述职报告



作为深圳香江控股股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、



《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事年报工作制



度》的规定，在2022年的工作中，我们认真履行职责，充分发挥独立董事的作用



和在相关专业领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东



尤其是广大中小股东的合法权益。现向公司汇报2022年度履行独立董事职责的情



况。



一、独立董事换届的基本情况



报告期内，因公司第九届董事会任期届满，予以换届。报告期内公司独立董



事职责由第九届董事会独立董事和第十届董事会独立董事共同履行。



第九届董事会独立董事刘运国、谢家伟及王咏梅因任期届满，公司于2022



年5月20日召开股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意选举陈



锦棋、庞磊及甘小月为公司第十届董事会独立董事。



作为公司独立董事，我们均符合独立董事任职要求，并严格遵守《上市公司



独立董事规则》的相关要求，且不存在影响独立性的情况。



二、2022年度出席公司董事会和股东大会的情况



我们积极参加了公司2022年度召开的各次董事会，忠实履行了独立董事的各



项职责。2022年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重



大经营决策事项的履行程序合法有效，除王咏梅女士对公司第九届董事会第三十



次会议的部分议案投了弃权票外，我们未对公司2022年其他届次的董事会各项议



案及公司其他事项提出异议，对公司其他届次董事会会议审议的相关议案均投了



赞成票。



1、2022年度出席董事会次数



姓名 应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未

事会次数 亲自参加会议



刘运国 3 3 0 0 否



谢家伟 3 3 0 0 否





王咏梅 3 3 0 0 否



陈锦棋 6 6 0 0 否



庞磊 6 6 0 0 否



甘小月 6 6 0 0 否



2、2022年度出席股东大会情况



公司2022年度召开了1 次年度股东大会及5次临时股东大会,出席情况如下：



姓名 本年应参加股东大会次数 出席次数



刘运国 1 1



谢家伟 1 0



王咏梅 1 0



陈锦棋 6 6



庞磊 6 5



甘小月 6 6



3、董事对公司有关事项提出异议的情况



董事姓名 董事提出异议的有关事项内 异议的内容 是否被 备注



容 采纳



王咏梅 2……
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