公告日期：2024-03-29

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-008
北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会
议于 2024 年 3 月 15 日以电子方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 27 日以现场与
视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一会议室召开。会议由董事长杨汇川先生主持，会议应到董事九人，实到董事六人，董事孙京林先生、何彦林先生、独立董事方燕女士因公务未能出席会议，分别委托董事胡立刚先生、付道兴先生、独立董事顾奋玲女士代为表决。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度经营工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于成都蓉生转让所持广西莱士 5%股权的议案》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司所属成都蓉生药业有限责任公司将所持有的广西莱士生物制药有限公司 5%股权在国资委指定的产权交易机构公开挂牌转让。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2023 年度法治合规工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意修订后的《内部控制管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


六、审议通过《关于修订<合规管理办法>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2024 年度重大经营风险预测评估报告》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2024 年度重大经营风险预测评估报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

考虑股东利益和公司发展需要，同意公司以 2023 年末总股本1,647,809,538
股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），分红总金额 247,171,430.70
元（含税）；向全体股东以资本公积每 10 股转增 2 股，转增股本 329,561,908
股，不送红股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（2024-010）。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-011）。

十二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司在不影响募集资金按照监管要求正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理服务的金额不超过 8 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同意授权公司经营层办理现金管理相关事宜，包括
但不限于签署相关合同及具体实施相关事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-012）。

十三、审议通过《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

同意公司 2023 年度计提坏账准备 2,310,176.36 元，转回坏账准备 300,000
元；计提存货跌价准备……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。