公告日期：2024-03-29

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2024-015
北京天坛生物制品股份有限公司

关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案，公司拟以2023年末总股本1,647,809,538股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增2股，转增股本329,561,908股。该预案在经公司2023年年度股东大会审议通过并实施后，公司总股本将由1,647,809,538股增至
1,977,371,446 股 ，公 司 注册 资本 将由人 民 币 164,780.9538万 元 增至 人民 币
197,737.1446万元（以利润分配及资本公积转增股本实施完毕金额为准）。因此，公司拟对《公司章程》中涉及股份总数、注册资本等条款进行修订。

同时，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司章程进行相应修订。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
164,780.9538 万元。 197,737.1446 万元。

第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
164,780.9538 万股，全部为普通股。 197,737.1446 万股，全部为普通股。

第四十六条 独立董事有权向董事 第四十六条 经全体独立董事过半数同
会提议召开临时股东大会。对独立董事 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股要求召开临时股东大会的提议，董事会 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会应当根据法律、行政法规和本章程的规 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和
定，在收到提议后 10 日内提出同意或不 本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出
同意召开临时股东大会的书面反馈意 同意或不同意召开临时股东大会的书面反
见。 馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，将在
将在作出董事会决议后的 5 日内发出召 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
开股东大会的通知；董事会不同意召开 大会的通知；董事会不同意召开临时股东大临时股东大会的，将说明理由并公告。 会的，将说明理由并公告。

第六十九条 在年度股东大会上，董 第六十九条 在年度股东大会上，董事

事会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东向股东大会作出报告。每名独立董事也 大会作出报告。每名独立董事也应作出述职
应作出述职报告。 报告，对其履行职责的情况进行说明。独立
董事年度述职报告最迟应当在公司发出年
度股东大会通知时披露。

第九十四条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行
为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财
产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处
第九十四条 公司董事为自然人，有 刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥
下列情形之一的，不能担任公司的董事: 夺政治权利，执……
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