公告日期：2023-08-30

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2023-033
北京天坛生物制品股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议
于 2023 年 8 月 18 日以电子方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 29 日在北京市朝阳区
双桥路乙 2 号院 1 号办公楼三层第一会议室召开。会议由监事会主席陈键先生主持，会议应到监事三人，实到三人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，做出如下决议：

一、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（2023-034）。

二、审议通过《2023 年半年度报告正本及其摘要》，并提出审核意见如下：

（一） 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二） 公司 2023 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

（三） 截至本意见提出之日，未发现参与 2023 年半年度报告及摘要编制和审议
的人员泄漏报告信息的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2023年半年度报告》。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司
2023 年 8 月 29 日


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