公告日期：2019-01-31

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2019-003
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于2018年度部分日常关联交易项目超出预计金额
情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易事项属向关联人购买原材料发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展。此次交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月19日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2018年度日常关联交易中向关联人购买原材料类总金额不超过2,400万元。

根据公司财务部门初步测算，2018年度上述类别日常关联交易实际发生金额超出年初预计金额，主要原因为2018年公司部分项目进度超年初预测且钢材市场价格上涨。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，2019年1月30日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2018年度部分日常关联交易项目超出预计金额情况
的议案》，关联董事马云虎先生回避表决。本次超出预计金额未达到公司上一年度经审计净资产的5%，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事王再文先生、张小军先生、张忠先生对上述关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见，意见如下：

公司2018年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人购买原材料发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展。关联交易超出部分是在遵循本公司股东大会批准的交易原则的基础上进行的，是预计内的日常关联交易的延续，交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

（二）超出预计日常关联交易的类别与金额

单位：万元
交易类别 关联方 2018年度 超出部分 原因

预计金额 金额

向关联人购 北京市大龙物资供销公 年内公司部分建筑施工项目进
买原材料 司、北京大龙东升门窗幕 2,400 305.50 度超年初预测且钢材市场价格
墙工程有限公司 上涨

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元
名称 注册 注册地 法定代 主营业务 关联
资本 表人 关系

北京市大龙物资供 北京市顺义区西 销售黑色金属材料、建筑材料、受同一
销公司 2,500 二环路二中北侧 张志杰 木材、五金、交电、化工产品、股东控
日用杂品、土产品、汽车配件。制

生产橡塑制品、塑料制品、铝合

北京市顺义区仁 金门窗、塑料门窗；制造金属门 受同一
北京大龙东升门窗 2,000 和地区警校路东 潘宝军 窗、金属制品（不含表面处理作 股东控
幕墙工程有……
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