公告日期:2018-08-11
证券代码:600159 证券简称:大龙地产 公告编号:2018-025
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年8月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持
有人大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年8月28日 15点00分
召开地点:北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年8月27日
至2018年8月28日
投票时间为:2018年8月27日15:00至2018年8月28日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 关于控股孙公司向其股东借款的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年8月10日召开的公司第七届董事会第十八次会议
以及第七届监事会第十二次会议审议通过,详见2018年8月11日刊登于中
国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《公
司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号2018-022)、《公司第七
届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号2018-023)和《关于控股孙公
司向其股东借款暨关联交易公告》(公告编号2018-024)。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:北京市顺义大龙城乡建设开发总公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东
可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人
大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如
下:
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年8月27日15:00
至2018年8月28日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加
网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:
inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业
厅”)提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认
证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)
或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证
券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网
址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何
办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更
多内容。
3、同一表决权只能……
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