公告日期：2018-08-11

证券代码：600159 证券简称：大龙地产
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2018年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一八年八月

议案一 关于控股孙公司向其股东借款

的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股孙公司向其股东借款的议案》，现将上述议案提交本次股东大会审议，具体情况如下：

一、借款暨关联交易概述

公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）的控股子公司北京天竺万科房地产开发有限公司（以下简称“天竺万科”）拟向其三方股东按照持股比例借款共计20,400万元，用于支付受让顺义新城第25街区25-09地块东楼广场居住项目国有建设用地使用权转让价款。借款期限为1年。借款期限内，天竺万科可根据实际需要，分次进行借款、还款。单笔借款的年利率以中国人民银行同期借款基准利率上浮20%进行计算。

天竺万科的三方股东及其持股比例分别为：北京市大龙房地产开发有限公司（持股比例41.52%）、北京和合华府置业有限公司（持股比例40.94%，以下简称“和合华府”）、北京市天竺房地产开发公司（持股比例17.54%，以下简称“天竺公司”）。
和合华府持有天竺万科40.94%股份，符合“持有公司重要控股子（孙）公司10%以上股份”的情况。天竺公司的负责人张亚民与公司董事长马云虎、董事杨祥方、张洪涛、彭泽海均在北京
中天竺万科向和合华府及天竺公司的两笔借款构成关联交易，涉及金额11,929.92万元，但不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次借款事项金额达到“3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”的标准，尚需提交公司股东大会审议。
本次借款事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，审议此事项时关联董事进行了回避表决。独立董事王再文、张小军、张忠对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

截至本次关联交易（不含本次），过去12个月内公司(含下属公司)未与本次交易关联人之间发生交易类别相关或其它类别的关联交易；与不同关联人之间共发生关联借款5笔，借款金额15,900万元。上述15,900万元关联借款已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于2018年4月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-008）。

二、借款暨关联交易基本情况

（一）关联方基本情况

1、关联方名称：北京市天竺房地产开发公司

类型：全民所有制


注册资本：5,000万元

住所：北京市顺义区天竺镇政府街

经营范围：顺义区天竺地区及温榆河沿岸的开发建设；销售商品房、钢材、木材、建筑材料、五金、交电；租赁建筑设备；企业管理；技术咨询；汽车租赁；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；专业承包、劳务分包；信息咨询（不含中介服务）；保洁服务；物业管理；汽车货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

天竺公司是一家国有独资公司，实际控制人为北京市顺义区国资委，其负责人张亚民与公司董事长马云虎、董事杨祥方、张洪涛、彭泽海均在北京大龙控股有限公司任职，根据实质重于形式原则，该公司属于本公司的关联法人。

天竺公司最近三年发展状况良好，各项主要业务均保持稳定发展状态。该公司与本公司（含下属公司）之间不存在产权、业务、资产、债权债务以及人员等方面的其它联系。

截至2017年12月31日，天竺公司资产总额为724,836.05万元，净资产为51,307.18万元，营业收入为59,522.04万元，实现净利润为3,686.15万元。

2、关联方名称：北京和合华府置业有限公司


法定代表人：郭伟

注册资本：1,000万元

住所：北京市丰台区大瓦窑北路2号院1号楼110室

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

和合华府系万科企业股份有限公司（以下简称“万科”或“万科集团”）旗下子公司。

和合华府为控股型公司，本身不进行具体经营，截至2017年12月31日，和合华府资产总额为26,76……
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