公告日期：2018-09-22

关于制定《关联交易管理办法》的公告



特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第十三次临时会议审议通过《关于制定<关联交易管理办法>的议案》，同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规和《中体产业集团股份有限公司章程》等相关规定制定《关联交易管理办法》。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

附件：《关联交易管理办法》



中体产业集团股份有限公司董事会



二○一八年九月二十一日





第一章总则



第一条为规范中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《实施指引》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）和《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。



第二条公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。

第二章关联方和关联关系



第三条公司关联方包括关联法人和关联自然人。



第四条具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人：



（一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织；



（二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；



（三）由本办法第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；



（四）持有公司5%以上股份的法人或者其他组织；



（五）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等。



第五条公司与前条第（二）项所列主体受同一国有资产管理机构控制的，不因此而形成关联关系，但该主体的法定代表人、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。



父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；



（五）中国证监会、上交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司及其利益倾斜的自然人，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等。



第七条具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联方：



（一）因与公司的关联方签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在未来十二个月内，具有本办法第四条或第六条规定情形之一的；



（二）过去十二个月内，曾经具有本办法第四条或第六条规定情形之一的。

第八条公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。财务部负责汇总关联方名单，报送审计委员会确认后，由审计委员会及时向董事会和监事会报告。



第九条公司应及时通过上交所网站“上市公司专区”在线填报或更新公司关联方名单及关联关系信息。



第三章 关联交易及其定价



第十条公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联方之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项，包括：



（一）购买或者出售资产；



（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；



（三）提供财务资助；



（四）提供担保；



（五）租入或者租出资产；



（六）委托或者受托管理资产和业务；



（七）赠与或者受赠资产；



（八）债权、债务重组；



（……
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