公告日期:2018-05-17
证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2018-20
中体产业集团股份有限公司
第七届董事会2018年第七次临时会议决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2018年第七
次临时会议于2018年5月16日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名,实到
8名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署
意见的形式审议通过以下议案:
一、审议通过《关于公司副总裁辞职的议案》。
详情请见本公告日同时披露的《关于公司副总裁辞职的公告》(编号:临2018-21)
同意:8票;反对:0票;弃权:0票
二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任陈世虎同志、杨力同志、王鹏同志为公司副总裁,任期与本届董事会任期一致。
同意:8票;反对:0票;弃权:0票
陈世虎同志、杨力同志、王鹏同志简历请详见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》,同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构。
同意:8票;反对:0票;弃权:0票
四、审议通过《关于召开中体产业集团股份有限公司第二十一次股东大会(2017年年会)的议案》。
同意:8票;反对:0票;弃权:0票
其中,第三项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一八年五月十六日
附:陈世虎同志简历
陈世虎,男,1973年4月出生,中国传媒大学广告专业学士。曾就职于公司
下属中体广告公司,历任公司下属西安中体有限公司营销部经理、公司投资部经理、公司下属中体影视公司副总经理、公司下属北京中体经纪管理有限公司副总经理。现任公司下属北京中体经纪管理有限公司总经理。
杨力同志简历
杨力,男,1975年2月出生,中国人民大学国际贸易专业学士。曾就职于中
信国安总公司,历任中国嘉德国际拍卖有限公司主管、公司下属中体奥林匹克花园管理集团有限公司办公室主任、公司下属北京中体票务发展有限公司总经理助理、公司下属北京歌华特玛捷票务有限公司副总经理、公司下属中奥体育产业有限公司副总经理、公司职工监事。现任公司下属中奥体育产业有限公司总经理。
王鹏同志简历
王鹏,男,1979年1月出生,东北大学材料成型与控制专业学士、英国威斯
敏斯特大学国际金融学硕士、法国SKEMA商学院国际金融学硕士。历任汇丰集
团北京汇丰保险经纪有限公司客户主任、北京实业开发总公司投资经理、新奥集团高级投资经理、中海油集团并购高级主管。现任广州市城发投资基金管理有限公司副总经理。
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