公告日期：2018-07-17

债券代码：122267、136351、136439、136520

债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03



永泰能源股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2018年7月16日



(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室



(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,027,970,451

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 56.56

股份总数的比例（%）



(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事8人，出席8人；



2、公司在任监事3人，出席3人；



3、董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况



(一)非累积投票议案



1、议案名称：关于公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案

审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 7,027,496,67199.9932 473,780 0.0068 0 0

2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 7,027,807,97199.9976 162,480 0.0024 0 0

3、议案名称：关于公司向中信银行股份有限公司申请新增20亿元综合授信的议案



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 7,027,831,87199.9980 138,580 0.0020 0 0

4、议案名称：关于公司为永泰集团有限公司提供担保的议案



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 2,998,821,36099.93811,856,709 0.0619 0 0

5、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案



审议结果：通过

表决情况：



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。