公告日期：2018-01-22

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－012



债券代码：122222、122267、136351、136439、136520



债券简称：12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03



永泰能源股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年2月6日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、召开会议的基本情况



(一)股东大会类型和届次



2018年第二次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会



(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式



(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年2月6日14点30分



召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年2月6日至2018年2月6日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七)涉及公开征集股东投票权



无



二、会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



序号 议案名称 投票股东类型



A股股东



非累积投票议案



1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 √



2 关于公司发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融 √



资）的议案



3 关于公司向包商银行股份有限公司申请综合授信的议案 √



4 关于公司向海通恒信国际租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案 √



5 关于公司向广东南粤融资租赁有限公司申请融资租赁业务的议案 √



6 关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案 √



7 关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案 √



8 关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案 √



9 关于公司为新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司提供担保的议案 √



10 关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案 √



11 关于公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案 √



1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2018年1月22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司……
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