公告日期：2018-01-22

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－007



债券代码：122222、122267、136351、136439、136520



债券简称：12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03



永泰能源股份有限公司



第十届董事会第二十二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于2018年1月16日以书面形式和电子邮件发出，会议于2018年1月19日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：



一、关于公司重大资产重组继续停牌的议案



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。



因公司正在筹划通过重大资产重组方式向非关联方收购资产，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年11月21日起停牌并进入重大资产重组程序，2017年12月21日，公司股票申请继续停牌，预计停牌不超过一个月。



由于本次重大资产重组前期工作和尽职调查工作量大，主要标的资产涉及国有资产审批程序，因此公司无法在原预定时间内完成重组协议的签署及复牌。鉴于上述原因，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益。董事会同意公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年1月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月。



有关内容详见同日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《永泰能源股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018－008）。



二、关于公司发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的议案



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。



为调整和优化债务结构，降低财务成本，满足公司业务发展资金需求，董事会同意公司向北京金融资产交易所申请备案发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的债权融资计划（非公开定向债务融资），发行期限不超过3年（含3



年），并根据市场环境和公司实际资金需求，在上述申请注册总额度内择机分批注册、分期发行。



本议案需经公司股东大会审议通过，并经向北京金融资产交易所申请备案获准后实施。



三、关于公司向盛京银行股份有限公司申请综合授信的议案



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。



董事会同意公司向盛京银行股份有限公司天津分行申请金额为20,000 万元



（敞口额度10,000万元）、期限1年的综合授信。具体业务内容及方式以签订的



相关合同内容为准。



四、关于公司向包商银行股份有限公司申请综合授信的议案



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。



董事会同意公司向包商银行股份有限公司成都分行申请金额为50,000万元、



期限1年的综合授信，本次借款以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气



开发有限公司10%股权提供质押。具体业务和质押的内容及方式以签订的相关合



同内容为准。



五、关于公司向海通恒信国际租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。



董事会同意公司及所属子公司以“售后回租”的方式共同向海通恒信国际租赁股份有限公司申请金额不超过20,000万元、期限不超过3年的融资租赁业务。具体业务内容及方式以签订的相关合同内容为准。



六、关于公司向广东南粤融资租赁有限公司申请融资租赁业务的议案



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。



董事会同意公司及所属子公司以“售后回租”的方式共同向广东南粤融资租赁有限公司申请金额不超过15,000万元、期限不超过3年的融资租赁业务。具体业务内容及方式以签订的相关合同内容为准。



七、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。



董事会同意公司及全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为郑州裕……
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