公告日期：2020-06-05

股票简称：华创阳安 股票代码：600155
华创阳安股份有限公司

2019 年年度股东大会

会

议

资

料

2020 年 6 月 12 日


目 录


一、 2019 年年度股东大会会议议程...... 1

二、 2019 年年度股东大会须知...... 3

三、 2019 年年度股东大会表决办法说明 ...... 4

四、 会议议案 ...... 5

议案一 公司 2019 年年度报告全文及摘要 ...... 5

议案二 公司 2019 年度董事会工作报告 ...... 6

议案三 公司 2019 年度监事会工作报告 ...... 19

议案四 公司 2019 年度财务决算报告 ...... 22

议案五 公司 2019 年度利润分配预案 ...... 26

议案六 公司 2019 年度独立董事述职报告 ...... 27

议案七 关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案...... 33
议案八 关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案 34

议案九 关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案的议案...... 40

议案十 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案 ...... 42
议案十一 关于修订《公司章程》的议案 ...... 47
议案十二 关于制定《公司投资管理制度》的议案...... 57

华创阳安股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、 股东大会届次：2019年年度股东大会

二、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、 会议召开时间：

现场会议时间：2020年6月12日（星期五）9：30

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、 现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路7号贵阳中天凯悦酒店

五、 股权登记日：2020年6月5日

六、 会议表决方式： 采用现场投票与网络投票相结合，公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

七、 会议召集人：公司董事会

八、 会议主持人：董事长 陶永泽先生

九、 出席会议对象：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）其他人员。

十、 现场会议议程：

（一） 参会人员签到、就座，律师核验参会股东资格。

（二） 主持人宣布会议开始。

（三） 主持人介绍参会股东及股东代表，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参会董事、监事；列席会议的高级管理人员和中介机构代表。


（四） 宣读本次股东大会审议内容：

序 非累积投票议案名称

号

1 公司 2019 年年度报告全文及摘要

2 公司 2019 年度董事会工作报告

3 公司 2019 年度监事会工作报告

4 公司 2019 年度财务决算报告

5 公司 2019 年度利润分配预案

6 公司 2019 年度独立董事述职报告

7 关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

8 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案

9 关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案的议案

10 关于公司及子公司华创证……
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