公告日期:2019-02-15
股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2019—006
债券代码:143272 债券简称:17建发01
厦门建发股份有限公司
第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月12日以通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会2019年第一次临时会议的通知。会议于2019年2月13日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持,截至2月13日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
本次会议审议通过如下事项:
同意控股子公司建发房地产集团有限公司(以下简称“建发房产”)面向合格投资者公开发行不超过50亿元人民币(含50亿元)公司债券,可一次或分期发行,募集资金用于偿还公司债务、补充营运资金等法律法规允许的用途,债券期限不超过7年(含7年),并授权建发房产的董事会和经营管理层办理相关事宜。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2019年2月15日
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