公告日期：2018-04-26

宁波维科精华集团股份有限公司



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2017 年年度股东大会



会议资料



二〇一八年五月八日



宁波维科精华集团股份有限公司



2017年年度股东大会会议文件目录



一、 2017年年度股东大会议程 3



二、 2017年年度股东大会议案 5



议案一：公司2017年度董事会报告5



议案二：公司2017年度监事会报告6



议案三：公司2017年度财务决算报告8



议案四：公司2017年度利润分配预案11



议案五：公司2017年年度报告及其摘要12



议案六：关于变更公司名称暨修改公司章程的议案13议案七：关于为控股子公司提供担保额度的议案15议案八：关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案16议案九：关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案18议案十：关于以资产抵押申请银行信贷授权的议案19议案十一：关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案20 议案十二：关于预计2018年日常性关联交易情况的议案 21 议案十三：关于公司2017年度计提资产减值准备的议案23议案十四：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案25议案十五：关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的议案28 议案十六：关于公司2017年度业绩承诺完成情况及补偿的议案30 议案十七：关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案33 议案十八：关于2017年度公司监事薪酬的议案35 议案十九：关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案36 议案二十：关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案37 议案二十一：关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议



案38 议案二十二：关于首期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案39议案二十三：关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案40三、2017年度独立董事述职报告42 宁波维科精华集团股份有限公司



2017年年度股东大会议程



会议时间：2018年5月8日上午9点30分



会议地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室



主持 人：董事长 何承命先生



会议议程：



一、主持人宣布会议开始



二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师三、开始逐项介绍议案



议案一：公司2017年度董事会报告



议案二：公司2017年度监事会报告



议案三：公司2017年度财务决算报告



议案四：公司2017年度利润分配预案



议案五：公司2017年年度报告及其摘要



议案六：关于变更公司名称暨修改公司章程的议案



议案七：关于为控股子公司提供担保额度的议案



议案八：关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案



议案九：关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案



议案十：关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案



议案十一：关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案



议案十二：关于预计2018年日常性关联交易情况的议案



议案十三：关于公司2017年度计提资产减值准备的议案



议案十四：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案



议案十五：关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的议案



议案十六：关于公司2017年度业绩承诺完成情况及补偿的议案



议案十七：关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案



议案十八：关于2017年度公司监事薪酬的议案



议案十九：关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案



议案二十：关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案



议案二十一：关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案



议案二十二：关于首期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案



议案二十三：关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案



四、听取2017年度独立……
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