公告日期：2018-12-18

证券代码：600151证券简称：航天机电公告编号：2018-080
上海航天汽车机电股份有限公司

关于再次调整2018年度日常关联交易范围和金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、基本情况

经公司第六届董事会第四十九次会议、2018年第一次临时股东大会审议，通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，对公司2018年度日常关联交易情况进行了预计，详见2018年1月26日披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（2018-008）。经公司第七届董事会第六次会议审议，通过了《关于增加韩国erae公司2018年度日常关联交易的议案》和《关于调整2018年度日常关联交易范围及金额的议案》，详见2018年8月24日披露的《关于调整2018年度日常关联交易范围和金额的公告》（2018-049）。

经公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于再次调整2018年度日常关联交易范围及金额的议案》，该议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见；关联董事回避表决。

鉴于：

1、本公司将所持上海太阳能科技有限公司（以下简称“上海太阳能公司”）、上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源公司”）的全部股权

通过产权交易所公开挂牌的方式进行出售，已于2018年11月8日被公司控股
股东上海航天工业（集团）有限公司成功摘牌受让（详见公告2018-074），故自
2018年11月8日起，上述二家公司将不再纳入航天机电合并报表范围。

本公司与上述二家公司隶属于同一控股股东，故上述二家公司为公司新增关
联人，发生的交易构成关联交易。

2、2018年11月30日上海航天设备制造总厂有限公司对上海复合材料科
技有限公司（以下简称“复合材料公司”）进行增资至控股，经公司董事会审议、
股东大会批准，同意放弃优先认缴权，并放弃对复材公司的控制权，故自2018
年11月30日起，上海复合材料科技有限公司不再纳入航天机电合并报表范围，
复合材料公司与上海航天技术研究院下属单位发生的关联交易不再纳入本公司
关联交易。

3、因公司控股子公司eraeAutomotiveSystemsCo.,Ltd.向eraecsCo.,Ltd.
及其下属单位承租业务增加。

综上，公司拟对2018年度日常关联交易作如下调整：

单位：万元
2018年 2018年预计

关联交易类别 关联人 初预计 发生额 调整额 调整原因

金额

向关联人购买 上海太阳能科技有 2,800 2,800上海太阳能不再纳入
原材料 限公司 合并报表范围

向关联人销售 上海航天技术研究 31,215 21,215 -10,000复合材料公司不再纳
产品、商品 院下属单位 入合并报表范围

上海航天技术研究 10,433 6,433 -4,000复合材料公司不再纳
接受关联人提 院下属单位 入合并报表范围

供的劳务 上海神舟新能源发 197 197上海神舟新能源不再
展有限公司 纳入合并报表范围
向关联人提供 上海太阳能科技有 4……
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