公告日期：2018-09-22

号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。



会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、《关于转让公司所持上海神舟新能源发展有限公司100%股权（带评估值）的议案》



董事会同意公司通过国有产权交易系统挂牌转让所持有的上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“神舟新能源”）100%股权。同时，董事会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。



神舟新能源评估基准日为2018年5月31日，上海东洲资产评估有限公司出具了资产评估报告（东洲评报字【2018】第0883号），神舟新能源100%股权评估值6.49亿元，评估报告尚需中国航天科技集团有限公司备案同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。



本次转让完成后，本公司将不再持有神舟新能源股权。



详见同时披露的《关于转让公司子公司股权的进展公告》（2018-059）。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



限公司的控股股东申能股份有限公司的独立董事，出于谨慎性考虑故对此议案投弃权票。

三、《关于转让公司所持甘肃上航电力运维有限公司25%股权（带评估值）的议案》



董事会同意公司通过国有产权交易系统挂牌转让所持有的甘肃上航电力运维有限公司（以下简称“上航电力”）25%股权。同时，董事会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。



上航电力评估基准日为2018年3月31日，上海申威资产评估有限公司出具了资产评估报告（沪申威评报字（2018）第0202号），上航电力25%股权评估值80,000,000元，评估报告尚需中国航天科技集团有限公司备案同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。



本次转让完成后，本公司将不再持有上航电力股权。



详见同时披露的《关于转让公司子公司股权的进展公告》（2018-059）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权





表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



五、审议《关于公司放弃增资上海复合材料科技有限公司优先认缴出资权的议案》



就本次董事会审议之议案四《关于出售子公司上海康巴赛特科技发展有限公司所持上海复合材料科技有限公司9.8%股权（带评估值）的议案》，经询问上海复合材料科技有限公司（以下简称“复材公司”）其他股东，公司于2018年9月20日收到复材公司第二大股东上海航天设备制造总厂有限公司（以下简称“航天设备制造”）的书面函件，航天设备制造将不放弃该股权优先受让权并参与该股权的公开产权交易。后续，航天设备制造计划将通过增资方式增持复材公司股权至超过50%的控股权。



根据公司2018年资金使用计划，以及航天设备制造有意增持其在复材公司的股权，将有助于复材公司在航空航天领域获取更多的技术与市场资源支持，推动复材公司快速发展，董事会同意在满足航天设备制造通过增资方式控股复材公司的情形下，公司放弃增资复材公司优先认缴出资权，放弃对复材公司的控股权。

如航天设备制造通过增资方式控股复材公司且最终受让复材公司9.8%的股权，本公司将放弃对复材公司的控股权，则议案四《关于出售子公司上海康巴赛特科技发展有限公司所持上海复合材料科技有限公司9.8%股权（带评估值）的



六、审议《关于公司为间接控股公司提供履约担保的议案》



公司间接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公司（以下简称“航天土耳其公司”）与美国客户DEPCOMPower,Inc（以下简称“DPI公司”）签署了27MW《光伏组件供应协议》，由于航天土耳其公司资产规模太小，根据DPI公司的要求，由航天机电按100%股比为航天土耳其公司根据《光伏组件供应协议》购买的供货保险提供母公司反担保，即由航天机电与保险公司签署供货履约担保（SuretyBondFacilityDeedOFIndemnity），并由航天机电向DPI公司提供母公司履约担保（GuarantyAgreement）。董事会同意公司本次提供履约担保金额合计1,108.25万美元。



同时，航天土耳其公司及航天土耳其公司另一股东TSUN分别向公司提供不可撤销的连带责任反担保保函，同意赔偿公司因上述履约担保发生的所有成本、支出和损失，反担保期限为反担保保函生效之日起至公司根据履约担保规定的所有的义务均履行完毕或完全解除，或者公司因履约担保承担的责任已全部得到受偿。



详见同时披露的《关于公司为间接控股公司提供履约担保的公告》（2018-062）。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权





特此公告。



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