公告日期：2018-09-22

上海航天汽车机电股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年10月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年10月8日14点45分

召开地点：上海市金都路3805号上海航天教育中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年10月8日

至2018年10月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案

1 关于转让公司所持上海神舟新能源发展有限公司100% √

股权（带评估值）的议案

2 关于转让公司所持上海太阳能科技有限公司70%股权 √

（带评估值）的议案

3 关于转让公司所持甘肃上航电力运维有限公司25%股权 √

（带评估值）的议案

4 关于出售子公司上海康巴赛特科技发展有限公司所持上 √

海复合材料科技有限公司9.8%股权（带评估值）的议案

5 关于公司放弃增资上海复合材料科技有限公司优先认缴 √

出资权的议案

6 关于公司为间接控股子公司提供履约担保的议案 √

7 关于公司为间接控股子公司提供履约类担保额度的议案 √

8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 √

年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-7详见2018年9月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和www.sse.com.cn的公告2018-059、060、061、062、063号。
上述议案8详见2108年8月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和www.sse.com.cn的公告2018-052。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
……
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