公告日期：2024-03-30

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-011

上海航天汽车机电股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

《关于预计2024年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议
本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大
的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响

一、 日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事专门会议审议
通过后提交 2024 年 3 月 28 日召开的公司第八届董事会第三十五次会议审议；
公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事张建功、徐秀
强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易
进行了表决。

审计和风险管理委员会审核意见如下：

公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于预计 2024 年度
日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事
会审议的关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股
东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 2023 年预 2023 年实 预计金额与实
类别 披露关联方 计金额 际发生额 际发生额差异
较大的原因

向关联人 ERAE CS Co., Ltd. 11,000 10,791


销售产品、 CHANGSHU ERAE Co., Ltd. 100 91

商品 ERAE AMS Co., Ltd. 2,000 1,942

上海航天科学技术开发有限公司 114 101

上海申航进出口有限公司 6,200 5,494

小计 19,414 18,419

ERAE AMS Co., Ltd. 1,200 962

向关联人 上海航天精密机械研究所 30 28

提供劳务 上海太阳能科技有限公司 78 75

上海空间电源研究所 80 27

乐凯胶片股份有限公司 40 -

小计 1,428 1,092

ERAE CS Co., Ltd. 800 745

向关联人 航天新商务信息科技有限公司 300 284

购买原材 乐凯胶片股份有限公司 3,110 1,759 背板采购减少

料 上海申航进出口有限公司 6,000 - 订单取消

上海航天风华科技有限公司 2,000 1,414

小计 12,210 4,202

ERAE AMS Co., Ltd. 5,300 5,010

国华卫星数据……
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