公告日期：2023-10-31

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-035
上海航天汽车机电股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023 年 10 月 20 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十
一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，根据公司《董事会议事
规则》的相关规定，经全体董事认可，会议于 2023 年 10 月 30 日在上海市元江
路 3883 号以现场召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 8 名，董事何学宽
因公务原因未能亲自出席，委托董事徐秀强代为出席并签署相关法律文件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 4 名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《公司 2023 年第三季度报告》

董事会保证公司 2023 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同时披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年
审会计师事务所和内控审计机构的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计费用。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。


本议案尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2023-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会相关事项的议案》

董事会同意召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司
董事会

二〇二三年十月三十一日

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