公告日期：2023-08-31

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2023-031
上海航天汽车机电股份有限公司

关于调整2023年度日常关联交易范围和金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●《关于调整2023年度日常关联交易范围及金额的议案》无需提交股东大会审议；

●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、基本情况

公司分别于2023年2月22日、5月8日召开了第八届董事会第二十二次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易范围和金额的议案》，对公司2023年度日常关联交易情况进行了预计，详见2023年2月24日披露的《日常关联交易公告》（2023-004）。经第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于调整2023年度日常关联交易范围及金额的议案》。

上述议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见；公司关联董事张建功、张伟国、何学宽、徐秀强对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的2023年度日常关联交易作如下调整：


单位：万元

关联交易 披露关联方 2023 年年初 2023 年预计 调整金额 调整原因
类别 预计金额 金额

ERAE CS Co., 6,800.00 11,000.00 4,200.00 订单增加

Ltd.

ERAE AMS Co., 7,200.00 2,000.00 -5,200.00 订单减少

Ltd.

向关联人 上海申航进出口 8,500.00 6,200.00 -2,300.00 组件订单减少
销售产 有限公司
品、商品 上海太阳能工程

技术研究中心有 710.00 - -710.00 关联人未中标
限公司

中国长城工业上 7,300.00 - -7,300.00 关联人未中标
海有限公司

上海太阳能科技 73.00 78.00 5.00

向关联人 有限公司

提供劳务 上海空间电源研 425.00 80.00 -345.00

究所

ERAE CS Co., 1,600.00 800.00 -800.00 供应商切换，
Ltd. 关联采购减少

向关联人 乐凯胶片股份有 3,810.00 3,110.00 -700.00 背板采购减少
购买原材 限公司

料 上海申航进出口 10,000.00 6,000.00 -4,000.00 电池片采购减
有限公司 少

上海航天风华科 2,500.00 2,000.00 -500.00

技有限公司

ERAE AMS Co., 4,000.00 5,300.00 1,300.00 结算电费增加
Ltd.

上海航天国合科 37.00 57.00 20.00 结算电费

技发展有限公司

接受关联 上海航天控制技 25.00 29.00 ……
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