公告日期：2023-08-31

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-032
上海航天汽车机电股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023 年 8 月 19 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十四
次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 29
日在上海市元江路 3883 号以现场方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，符
合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第八届董事会第二十九次会议后，召开了第八届监事会第十四次会议。审议并全票通过以下议案：

一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》

监事会保证公司 2023 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于 2023 年半年度计提减值准备的议案》

监事会同意本次计提减值准备的议案。

公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、监事会认为第八届董事会第二十九次会议通过的《关于调整公司 2023
年度日常关联交易范围及金额的议案》、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》等议案所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。

四、监事会对第八届董事会第二十九次会议审议通过的其他议案无异议。
特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
监事 会

二〇二三年八月三十一日

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