公告日期：2023-12-22

中国船舶工业股份有限公司

第八届董事会独立董事第一次专门会议决议

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立
董事第一次专门会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和材
料于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参会独立董事
5 名，实参加表决的独立董事 5 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》的相关规定，本次会议合法有效。会议经表决，审议通过了以下预案：

1. 《关于公司 2024 年度日常关联交易相关情况的预案》

序号 关联交易类别 2024 年预计/亿元

1 向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产 385

2 向关联方销售商品 92

3 接受关联方提供的服务（含租入资产） 36

4 向关联方提供服务（含租出资产） 13

5 在中船财务有限责任公司存款余额 720

6 向中船财务有限责任公司贷额余额 240

7 在中船财务有限责任公司存款利息 12

8 向中船财务有限责任公司贷款利息 6

9 与中船财务有限责任公司签订的金融衍生品交 等值于 800 亿元人
易合约 民币的外币

独立董事认为：公司2023年度日常关联交易实施情况正常，总体在上年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度日常关联交易相关情况的议案》预计范围内；本预案对2024 年度可能发生的关联交易及额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，为公司保持稳定的市场份额及可持续发展提供了保障，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于授权公司及所属企业 2024 年度拟提供担保及其额度的预案》

担保方 被担保方 本次新增担保额度（亿元）

中国船舶 外高桥造船 44.30

外高桥造船 外高桥海工 5.70

文冲修造 1.50

广船国际 永联钢结构 0.80

广船装备 1.00

总计 53.30

独立董事认为：上述担保均为公司及所属企业为其控制的子公司的担 保。鉴于本框架预案中，担保方和被担保对象均为本公司合并报表范围内 企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情 况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于授权公司本部及所属企业 2024 年度实施委托贷款暨关联交
易的预案》

委托贷款总金额不超过 50.24 亿元，委托贷款期限不超过 3 年；贷款
利率预计为 2.025%～同期基准贷款利率，并参考同期基准利率适当浮动； 委贷手续费率为 0.5‰；资金来源为公司本部及各子公司的自有资金。

委托人 受托人 贷款对象 金额（亿元）

中国船舶 中船财务 上海外高桥造船有限公司 15.00
中船澄西船舶修造有限公司

外高桥造船 中船财务 上海外高桥造船海洋工程有限公司 2.00

中船澄西 中船财务 中船澄西（泰州）装备科技有限公司 3.00

广东广船国际电梯机电设备有限公司

广州文冲船舶修造有限公司

广船国际 中船财务 南方环境有限公司 2.20

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