公告日期:2023-04-28
中国船舶独立董事 2022 年年度述职报告
2022 年,我们根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及本公司《公司章程》《独立董事制度》等相关规定,忠实履行独立董事职责。我们通过网络连线、视频会议、实地调研等多种方式与公司沟通交流,积极了解公司的生产经营和运作情况,及时获取会议资料等相关信息,认真出席董事会、股东大会会议,审议相关议(预)案,本着独立、客观、公正的原则,审慎决策并依法发表独立意见,对公司科学决策、规范治理起到积极作用,维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现述职如下:
一、独立董事的基本情况
公司于 2022 年 4 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会,完成第八
届董事会换届选举工作,宁振波先生、吴立新先生、吴卫国先生、王瑛女士和高名湘先生当选为公司第八届董事会独立董事。公司第七届董事会独立董事朱震宇先生不再担任公司独立董事。
(一)个人履历、专业背景及兼职情况
第八届董事会独立董事:
宁振波:男,1958 年 5 月出生,中共党员,本科学历,研究员。1974 年
参加工作。1982 年 1 月毕业于西北工业大学计算机应用专业,先后任西安第
一飞机设计研究院工程师、高级工程师、研究员,2009 年 11 至 2018 年 6 月
先后任航空工业北京 301 所副总工程师、金航数码公司副总经理,航空工业集团信息技术中心首席顾问。曾在各型飞机研制中荣立各级别的一、二、三等功多次;荣获国家科技进步二等奖等多个奖项;是国内复杂产品研制多行业、多企事业单位的外聘专家,工信部首批两化融合 23 个专家之一,国家复杂产品智能制造重点实验室学术委员会委员,“国家制造业双创联盟专家”。是西北工业大学、广东工业大学兼职教授。发表飞机设计、智能制造、工业互联网、数字化转型的论文上百篇,著作有《三体智能革命》《智能制造术语解读》《铸
魂软件定义制造》《智能制造的本质》等等。2019 年 12 月,在人民大会堂金色大厅荣获光华龙腾奖中国设计贡献奖金质奖章~新中国成立 70 年~中国设计 70 人。现任中国船舶工业股份有限公司独立董事。
吴立新:男,1968 年出生,1991 年毕业于中国政法大学法学院并获法学学士学位,北京大学光华管理学院工商管理硕士,中国社会科学院金融研究所金融学博士(在读);1993 年获得律师资格证书并于 1994 年开始执业。1995
年至 2001 年为北京市天达律师事务所律师,2001 年至 2017 年为北京市君泽
君律师事务所高级合伙人,2016 年 6 月至 2017 年 11 月担任香港联交所上市
公司香港朸濬国际集团控股有限公司行政总裁。现任北京天达共和律师事务所合伙人、北京市律师协会破产清算委员会副主任、中国并购公会常务理事、中国船舶工业股份有限公司独立董事、青海盐湖工业股份有限公司独立董事。
吴卫国:男,1960 年 2 月生,武汉理工大学首席教授,博士生导师。长
期从事船舶与海洋工程的教学与科研工作,培养博士硕士 180 多名,主持完成国家和省部级科研项目五十余项,获国家级科技进步奖两项,省部级科技进步奖六项,发表学术论文两百余篇,出版学术专著两部。是湖北省优秀共产党员和优秀研究生导师。曾任武汉理工大学交通学院院长,原教育部高速船舶工程重点实验室主任、中交船舶与桥梁工程质量监督检验测试中心主任。现任武汉理工大学船舶与海洋工程国家一级重点学科首席教授,兼任国家海事专家委员会常委、教育部科技委学部委员、工信部“高技术船舶科研计划”船舶总体组专家、国防科工局“国防基础科研计划”专家委员会委员,中国船舶工业股份有限公司独立董事。享受国务院特殊政府津贴。
王瑛:女,1973 年 5 月生,中共党员,法学博士。2005 年 7 月中南财经政
法大学法学院硕士研究生毕业,2009 年 7 月对外经贸大学法学院博士研究生毕业。曾任湖北省仙桃市建设银行员工、长江证券股份有限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司董事、第七大道控股有限公司独立非执行董事、罗牛
山股份有限公司独立董事。现任中央民族大学法学院副教授、硕士研究生导师,北京航天宏图信息技术股份有限公司独立董事、中国船舶工业股份有限公司独立董事。
高名湘:男,汉族,1952 年 7 月生,1968 年 10 月参加工作,天津财经学
院会计专业毕业,大专学历,高级审计师。曾任中国核工业建设集团公司党组成员、副总经理(兼总会计师),中国储备粮管理总公司外部董事,中国广核集团有限公司外部董事。2017 年 10 月至今任中远海运物流有限公司外部董
事,2020 年 6 月至今任中国东方电气集团有限公司外部董事,2016 年 8 月至
今任……
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