公告日期：2024-04-20

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，廊坊发展股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第十届董事会董事成员有所变动，审计委员会成员也相应进行了调整，截至报告期末，公司现任第十届董事会审计委员会由独立董事赵玉梅女士、冯国馨先生及董事刘畅女士 3 名成员组成，主任委员由有中级会计师资格的独立董事赵玉梅女士担任。董事会审计委员会 3 位董事均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。

现任第十届董事会审计委员会委员简介：

主任委员：赵玉梅，女，管理学博士，会计学教授。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；北华航天工业学院经济管理学院教授。


委员：冯国馨，男，中共党员，工学博士。现任廊坊发 展股份有限公司独立董事；北京信创科达资本管理有限公司 董事长。

委员：刘畅，女，中共党员，本科学历，助理工程师、助 理政工师。现任廊坊发展股份有限公司董事、综合办公室主任。
二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，会议召开情
况如下：

召开时间 会议届次 会议内容

2023年1月10 审计委员会 2023 年 与年审会计师就 2022 年度审计策略计划进行事
日 第一次会议 前沟通。

1.与年审会计师就 2022 年度审计报告进行总结
2023年4月20 审计委员会 2023 年 沟通；

日 第二次会议 2.审议公司续聘 2023 年度会计师事务所事宜；
3.审议公司关于在廊坊银行办理存款、结算业务
额度暨关联交易事宜。

2023年4月28 审计委员会 2023 年 审议公司 2023 年第一季度报告。

日 第三次会议

2023年8月30 审计委员会 2023 年 审议公司 2023 年半年度报告。

日 第四次会议

2023 年 10 月 审计委员会 2023 年 审议公司 2023 年第三季度报告。

27 日 第五次会议

三、审计委员会履职情况

（一）审核公司定期财务报告

2023 年度，我们认真审阅了公司 2022 年度的财务报告
及 2023 年度季度报告，并认为公司定期报告是真实、完整 和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况， 且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事
项。

（二）监督外部审计机构开展工作

按照中国证监会要求，在公司 2022 年度年审会计师中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场前，审计委员会召开审计沟通见面会，与年审会计师沟通协商，确定了2022 年度年审会计师的审计计划和工作安排。2023 年 4 月20 日，审计委员会与年审会计师召开审计总结会议，听取了年审会计师关于 2022 年审计报告的初步意见，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，保持了注册会计师的独立性，审计报告意见未见不妥之处，同意将审计报告提交公司董事会审议。

（三）评估内部控制的有效性

2023 年度，我们审议了中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的内控审计报告，认为公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制在经营运作过程中能够积极落实；公司 2022 年度内部控制自我评价报告如实反映了上述事实。

（四）续聘会计师事务所

2023 年度，为确保公司审计工作的独立性与客观性，结
合公司具体情况及业务发展需求，提议继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，并将议案提交董事会和股东大会审议。

（五）审核关联交易事项


2023 年度，我们认真审阅了公司关于在廊坊银行办理存
款、结算业务额度暨关联交易事宜，认为公司在确保……
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