公告日期:2024-01-13
廊坊发展股份有限公司
独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
暨事前认可意见
廊坊发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024
年 1 月 12 日以通讯表决方式召开了独立董事专门会议 2024
年第一次会议,会议应出席独立董事 3 人,实际出席 3人,全体独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
全体独立董事对拟提交公司第十届董事会第十三次会议审议的《关于公司日常关联交易的议案》进行了认真审议,并发表了如下事前认可意见:我们认为本次日常关联交易属于下属控股公司正常的业务范围,定价公允合理,有利于下属控股公司的业务开展。本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会导致公司对关联人形成重大依赖,对公司独立性没有影响。因此,我们同意本次日常关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
独立董事:赵玉梅、孙海侠、冯国馨
2024 年 1 月 12 日
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