公告日期：2018-12-18

长春一东离合器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料
二一八年十二月十七日


长春一东离合器股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议资料

一、现场会议时间：2018年12月21日（星期五）下午14：30时

网络投票时间：2018年12月21日（星期五）

上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

二、现场会议地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

三、股权登记日：2018年12月10日（星期一）

四、现场会议议程

1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；

2、推选监票人、计票人；

3、向大会提交审议的议案为：

序号 议案名称

1 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法
规规定的议案

2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

2.01 发行股份及支付现金购买资产
2.02 交易方式和标的资产
2.03 交易对方
2.04 交易定价
2.05 大华机械100%股权的交易对价支付方式
2.06 蓬翔汽车100%股权的交易对价支付方式
2.07 发行方式
2.08 本次发行股票的种类和面值
2.09 发行对象
2.1 发行价格
2.11 发行数量
2.12 发行价格调整方案
2.13 锁定期安排
2.14 期间损益
2.15 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.16 利润承诺及补偿
2.17 发行股份募集配套资金
2.18 发行股票的种类和面值
2.19 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2 发行方式、对象及数量

2.22 配套募集资金用途
2.23 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.24 上市地点
2.25 本次交易决议的有效期

3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的
议案

4 关于《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案

5 关于调整本次交易发行价格调整方案的议案

关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生
6 效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协
议》的议案

关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生
7 效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的
利润承诺补偿协议》的议案

关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件
8 的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的
议案

关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件
9 的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承
诺补偿协议》的议案

关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生
10 效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协
议之补充协议》的议案

关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生
11 效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的
利润承诺补偿协议之补充协议》的议案

关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件
12 的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补
充协议》的议案

关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件
13 的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承
诺补偿协议之补充协议》的议案

关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生
14 效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协
议之补充协议二》的议案

关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件
15 的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资……
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