公告日期：2018-04-19

长春一东离合器股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



2017年，我们作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》等法律、法规和《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规章制度的有关规定，恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事职责，出席公司年度内召开的董事会会议并对审议的相关事项发表独立客观的意见，发挥独立董事的作用；能够切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平。现将 2017年度履职情况报告如下：



一、基本情况



管欣：男，汉族，1961年出生，工学博士，吉林大学教授，博士生导师。现任吉林大学汽车研究院院长，兼任中国汽车工程学会副理事长，中国汽车人才研究会副理事长，吉林省汽车零部件研发中心有限公司董事长。首届GM中国科技成就奖杰出成就奖获得者，国家教育部首批“长江学者奖励计划”特聘教授，中组部直管高级专家，吉林省资深高级专家，吉林省政协常委，吉林省科协常委。



杜婕：女，汉族，1955年出生，博士学位，注册会计师，教授，博士生导



师。1989年9月在吉林大学经管学院获硕士学位，1991年4月至1992年4年任



日本关西学院大学商学部客座研究员，1995年4月至1999年12月在吉林大学



东北亚研究院读博士研究生。1974 年至今先后在电力部第一工程局一处任主管



会计，吉林省商业专科学校任教，吉林大学会计系任教师兼副主任，吉林大学经济管理系任教师兼主任。十二届全国政协委员、吉林省政协常委、中国民主促进会吉林省副主委、省会计学会常委理事、省劳动学会常委理事。



孙立荣：女，汉族，1956年出生，中共党员，教授、硕士生导师。研究领



域：财务会计、审计理论与实务、成本控制与分析。1986年起在吉林工业大学、



吉林大学从事会计专业教育。中国会计学会高等工科院校教学委员会副会长，国家科技部中小企业科技创新基金评审财务专家，吉林省中小企业科技创新基金评审财务专家，吉林省风险投资企业评审财务专家。



二、2017 年度履职概况



2017年共召开董事会4次，其中现场会议1次，通讯方式表决3次。



独立董事 本年应参加董 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席



姓名 事会次数 （次） 参会（次） （次） （次）



管欣 4 1 3 1 0



杜婕 4 1 3 0 0



孙立荣 4 1 3 0 0



独立董事均为董事会专门委员会成员，并担任部分委员会主任。专门委员会以书面沟通或现场会议形式做出决议，独立董事均能认真履行职责，并发表意见。



三、独立董事年度履职重点关注事项的情况



（一）关联交易情况



公司日常关联交易议案已经董事会审议，相关关联董事已回避表决，独立董事对提交董事会审议的关联交易事项进行了事前认可并出具了独立意见。



（二）对外担保及资金占用情况



本年度公司未发生对外担保事项及股东单位的非经营性资金占用。



（三）募集资金的使用情况



本年度公司无新增募集资金，亦无以前年度募集资金在本年度延续使用的情形。



（四）续聘会计师事务所情况



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计及相关专项审计工作要求，因此我们同意续聘瑞华所为公司2017年度的审计机构，也对公司董事会关于此议案的表决结果无异议。



（五）现金分红及其他投资者回报情况



为健全和完善公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资观念，根据《公司章程》规定：公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配优先采用现金分红的利润分配方式；采用现金方式分配股利，每三年累计以现金方式分配的利润不少于近三年实现的可分配利润的30%。



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