公告日期:2024-08-31
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:2024-025
长春一东离合器股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年9月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 9 月 20 日14 点 00 分
召开地点:长春市高新区超然街 2555 号公司三楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 20 日
至 2024 年 9 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整 2024 年投资计划的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事(6)人
2.01 选举孟庆洪为第九届董事会非独立董事 √
2.02 选举李鑫为第九届董事会非独立董事 √
2.03 选举戴小科为第九届董事会非独立董事 √
2.04 选举刘晓东为第九届董事会非独立董事 √
2.05 选举秦晓方为第九届董事会非独立董事 √
2.06 选举马振来为第九届董事会非独立董事 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
3.01 选举贾新宇为第九届董事会独立董事 √
3.02 选举马鸿佳为第九届董事会独立董事 √
3.03 选举于旭为第九届董事会独立董事 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
4.01 选举张国军为第九届监事会监事 √
4.02 选举刘卫国为第九届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议、第八届监事会
2024 年第一次临时会议审议通过,并于 2024 年 8 月 31 日在《上海证券报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:关于选举董事的议案、关于选举独立董事的
议案、关于选举监事的议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称……
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