公告日期：2024-08-31

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-022

长春一东离合器股份有限公司

第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2024 年第三次
临时会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开。公司于 2024 年 8 月 26 日以
电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事 9 名，到 会董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交
董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年
半年度报告》。

（二）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司2024年半年度风险持续
评估报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此报告已经独董专门会议审议通过，并提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与
兵工财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。


（三）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

1. 提名 孟庆洪 为第九届董事会非独立董事候选人；

2. 提名 李鑫 为第九届董事会非独立董事候选人；

3. 提名 戴小科 为第九届董事会非独立董事候选人；

4. 提名 刘晓东 为第九届董事会非独立董事候选人；

5. 提名 秦晓方 为第九届董事会非独立董事候选人；

6. 提名 马振来 为第九届董事会非独立董事候选人；

7. 提名 贾新宇 为第九届董事会独立董事候选人；

8. 提名 马鸿佳 为第九届董事会独立董事候选人；

9. 提名 于旭 为第九届董事会独立董事候选人。

（四）审议通过了《2024年工资总额预算方案的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（五）审议通过了《关于调整2024年投资计划的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。


详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。

（七）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 30 日

第九届董事会成员候选人简历：

孟庆洪，男，汉族，1967年出生，中共党员。长春工业大学机械工程学院机械工程专业毕业，工程硕士，正高级工程师。历任东北工业集团有限公司副总经理；东北工业集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司董事、总经理、党委书记；东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任东北工业集团有限公司……
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