公告日期：2024-04-26

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-007

长春一东离合器股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第八
届董事会第六次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董 事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案，现将相关 事项公告如下：

一、《公司章程》修订内容

为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，2023 年 8 月，中国证监会发布了
《上市公司独立董事管理办法》；为进一步健全上市公司常态化分红机制，2023 年 12 月，中国证监会下发了《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》，并对《上市公司章程指引》现金分红相关条款进行了修改；根据公司质量管 理体系等相关工作要求，在公司经营范围中增加汽车零部件研发职能。鉴于以上情 况，需要修订《公司章程》经营范围、独立董事、现金分红的相关条款。修订如下：

修订前 修订后

第十四条 第十四条

经依法登记，公司的经营范围：汽车零部 经依法登记，公司的经营范围：汽车零部件及
件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件 配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；液压批发；液压动力机械及元件制造；液压动力机 动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；械及元件销售；轴承、齿轮和传动部件制造； 轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件轴承、齿轮和传动部件制造销售；机械零件、 制造销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部零部件加工；机械零件、零部件销售；新能源 件销售；新能源汽车换电设施销售；软件开发；软件汽车换电设施销售；软件开发；软件外包服 外包服务；电机及其控制系统研发；智能控制系统

务；电机及其控制系统研发；智能控制系统集 集成；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租成；技术进出口；货物进出口；非居住房地产 赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务(不含危险化租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务(不 学品等需许可审批的项目)；道路货物运输站经营；含危险化学品等需许可审批的项目)；道路货 装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；汽车零部件物运输站经营；装卸搬运；劳务服务（不含劳 研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营 法自出开展经营活动）
业执照依法自出开展经营活动）

第七十条 第七十条

在年度股东大会上，董事会、监事会应当 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其
就其过去一年的工作向股东大会作出报告。 过去一年的工作向股东大会作出报告。

每名独立董事也应作出述职报告。 每名独立董事也应作出述职报告。独立董事应
当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交
董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情
况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

第一百零五条 第一百零五条

独立董事应按照法律、行政法规及部门 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的
规章的有关规定执行。 有关规定执行。有关独立董事的任职资格、职责与
履职方式等，公司另行制定独立董事工作制度。

第一百零七条 第一百零七条

董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副
人，副董事长 1 人。 董事长 ……
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