公告日期：2024-04-26

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-006

长春一东离合器股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议于
2024年4月24日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。公司于2024年4月12日以
电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应到监事 3 名， 到会监事 3 名。本次会议由公司监事会主席冯继平先生主持，会议的召集和召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度全面预算报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》 ；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 ；


表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于2023年度利润分配预案》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《2023年度报告全文及摘要》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《2024年第一季度报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年关联交易预计的议案》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司
监事会

2024 年 4 月 26 日


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