公告日期：2018-04-24

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2018-010



债券代码：136783 债券简称：16金发01



金发科技股份有限公司



第六届董事会第七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第七次会议通知于2018年4月9日以电子邮件和短信方式发出，会议于2018年4月20日上午9:30在行政楼101会议室召开，会议应出席董事11人，实到董事7人，其中董事熊海涛女士因工作原因未能亲自出席，委托董事李南京先生代为出席并行使表决权；董事宁红涛先生因公出差未能亲自出席，委托董事蔡彤旻先生代为出席并行使表决权；董事陈义先生因公出差未能亲自出席，委托独立董事齐建国先生代为出席并行使表决权；独立董事卢馨女士因工作原因未能亲自出席，委托独立董事陈舒女士代为出席并行使表决权。



会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：



一、审议通过《2017年度董事会工作报告》



表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交



2017年年度股东大会审议。



二、审议通过《2017年度总经理工作报告》



表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。



三、听取《2017年度独立董事述职报告》（非表决事项）



《金发科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》全文详见上海证券



交易所网站（www.sse.com.cn）。



四、听取《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》（非表决事项）



《金发科技股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》全文



详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



五、审议通过《2017年年度报告》及其摘要



表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交



2017年年度股东大会审议。



《金发科技股份有限公司2017年年度报告》及《金发科技股份有限公司2017



年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



六、审议通过《2017年度财务决算报告》



表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交



2017年年度股东大会审议。



七、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交



2017年年度股东大会审议。



《金发科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报



告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



八、审议通过《2017年度利润分配预案》



按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海



证券交易所《上市公司现金分红指引》及《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》的相关规定，坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定，公司 2017年度利润分配预案如下：



以公司2017年12月31日的总股本2,716,784,786股为基数，每10股派发



现金股利1元（含税），共计现金分红271,678,478.60元，其余未分配利润待以



后年度分配；本年度不送红股、不作资本公积金转增。



公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见，明确表示同意。



表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交



2017年年度股东大会审议。



九、审议通过《2017年度内部控制评价报告》



表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。



《金发科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》全文详见上海证券



交易所网站（www.sse.com.cn）。



十、审议通过《关于会计政策变更的议案》



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