公告日期：2018-04-24

金发科技股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



作为金发科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》（以下简称《公司章程》）等相关规定，依法履行职责，致力于维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展献计献策。现将2017年独立董事的主要工作情况报告如下：



一、独立董事基本情况



公司现任独立董事4人，人数达到全体董事的三分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。



四位独立董事与公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系；均未持有本公司股份；均未受过中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有完全的独立性。



二、独立董事年度履职概况



2017年，第五届和第六届董事会召开会议11次。会议召开前我们主动调查并获取做出决策前所需要的情况和资料，我们了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，我们都能认真审阅文件，并对所议事项充分发表自己的意见和建议，积极促进了董事会决策的科学性和有效性。



除2016年年度股东大会，公司2017年共召开2次临时股东大会，股东大会审议通过了为子公司提供担保、股东权益分派、定期报告、注册中期票据、非公开发行公司债和重大资产重组继续停牌等重大事项。作为公司独立董事，在召开会议前，我们认真详细审阅会议文件及相关材料。会议上，认真审议每个议题，提出建设性的建议。本年度出席董事会和股东大会的情况如下：



应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 列席股东



姓名 事会次数 次数 式参加次 次数 缺席次数 大会的次



数 数



陈舒 11 3 8 0 0 2



卢馨 11 2 8 1 0 2



齐建国 11 3 8 0 0 3



章明秋 11 2 8 1 0 3



三、年度履职重点关注事项的情况



（一）重大关联交易情况



我们严格按照《股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，对公司2017年度发生的关联交易事项做出了判断并按程序进行了审核，我们认为，公司关联交易事项遵循市场化原则进行，符合相关法律法规的规定。审议程序合法有效，关联董事在审议时均回避表决。交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。



（二）对外担保及资金占用情况



我们核查了公司与控股股东的业务借款情况、公司与控股子公司的资金往来情况认为：截止2017年末，公司与关联方资金往来情况符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，公司对外担保的决策程序符合规定。



（三）募集资金的使用情况



为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制定了《金发科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。



公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《金发科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，对募集资金设立专户存放和专项使用，不存在违规使用和损害股东利益的情形。



（四）业绩预告及业绩快报情况



2017年，公司未发布业绩预告及业绩快……
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