公告日期：2024-01-13

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-003
金发科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会的任期
将于 2024 年 1 月 13 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和新一届监
事会监事候选人提名工作仍在进行中，为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常经营。

公司将尽快完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员的聘任工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月十三日

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